Trong thời gian gần đây, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện và triệt phá nhiều sàn giao dịch tiền ảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền khổng lồ từ người dân. Một trong những vụ việc điển hình là sàn giao dịch do đối tượng Phó Đức Nam (sinh năm 1994, thường trú tại TP. Vũng Tàu) cầm đầu, với số tài sản chiếm đoạt bị thu giữ, phong tỏa lên tới hơn 5.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn tiếp diễn khi nhiều sàn giao dịch lợi dụng chiêu trò quảng cáo lãi suất cao và cam kết lợi nhuận lớn để lôi kéo các nhà đầu tư, sau đó chiếm đoạt tiền.
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi qua sàn giao dịch tiền ảo
Đầu tháng 12/2024, Công an Hà Nội đã tiếp nhận đơn trình báo từ bà T (trú tại Hà Nội) – một nạn nhân mất hàng tỷ đồng sau khi tham gia đầu tư tiền ảo. Qua mạng xã hội Facebook, bà T kết bạn và trò chuyện với tài khoản “Nguyễn Thị Thùy Dung.” Sau một thời gian, đối tượng này đã thuyết phục bà T đầu tư qua website mcprimetrusted.com, một nền tảng giao dịch tiền ảo được quảng cáo với lợi nhuận hấp dẫn.
Ban đầu, bà T tạo tài khoản và chuyển 5 tỷ đồng để nhận số tiền tương đương 350.000 USDT (khoảng 9 tỷ đồng). Nhưng khi muốn rút tiền, bà bị yêu cầu nộp thêm một loạt các khoản phí, bao gồm:
- 20% tổng số dư tài khoản (1,8 tỷ đồng) trong 5 giờ đồng hồ.
- 15% tiền mua bảo hiểm tiền gửi (1,6 tỷ đồng).
- 3% tiền phí chuyển nhanh (360 triệu đồng).
Tổng cộng, bà T đã nộp thêm 1,2 tỷ đồng, nhưng vẫn không thể rút được tiền. Sau khi nhận ra mình bị lừa, bà T đã lập tức trình báo cơ quan công an.
Khuyến cáo của cơ quan chức năng
Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nên cảnh giác với các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số hay các website, ứng dụng hứa hẹn lãi suất cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn. Hình thức này tiềm ẩn nhiều rủi ro vì tiền ảo chưa được pháp luật Việt Nam công nhận. Những đối tượng lừa đảo thường nhắm vào sự thiếu hiểu biết hoặc lòng tham của nạn nhân, từ đó chiếm đoạt tài sản một cách tinh vi.
Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng cần nhớ rằng việc đầu tư vào tiền ảo không được pháp luật bảo vệ tại Việt Nam. Do đó, mọi giao dịch liên quan đến tiền ảo đều tiềm ẩn nguy cơ cao. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần ngay lập tức thông báo cho cơ quan công an để xử lý kịp thời.
Lời cảnh tỉnh dành cho các nhà đầu tư
Các chiêu trò lừa đảo qua sàn giao dịch tiền ảo không chỉ khiến nhiều người mất đi tài sản tích lũy cả đời mà còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Trong bối cảnh công nghệ phát triển, các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, đòi hỏi người dân cần tỉnh táo và nâng cao nhận thức.
Hãy chỉ tham gia đầu tư tại các kênh được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và minh bạch về thông tin. Đừng để sự hấp dẫn của lợi nhuận làm mờ mắt và trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo.
Cre: Báo Tin tức
Hãy theo dõi Samari để cập nhật thêm nhiều tin tức nóng hổi nhé!
——————————————–
SAMARI VIETNAM
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
➤ Fanpage: Samari Vietnam
➤ Website: Samari.com.vn
➤ Email: info@samari.com.vn
➤ Hotline: Mọi giải đáp thắc mắc, liên hệ: (+84) 963 740 004
➤ Cộng đồng Samari: https://linktr.ee/samari.ii
➤ Địa chỉ: Số 34 Gò Mèo, TT. Phùng, Đan Phượng, Hà Nội, Việt Nam.